SEC:3家营销公司告诉停止运营

时间:2019-01-05 11:01:00166网络整理admin

<p>美国证券交易委员会(SEC)已经发布了对Success200 International Corp.,Goldextreme Trading Co.和Grandtime Automobile Inc.的停止和终止订单,因为他们从事非法形式的多层次营销活动,即“金字塔骗局”</p><p> Success200国际营销公司(Success200)的主要目的是“从事医药级药品,食品,营养品,保健品等有价值产品的制造,分销和营销业务</p><p>” Success200的合并者和董事包括Alberto Monzuela,他也是财务主管</p><p>美国证券交易委员会执法和投资者保护部门(EIPD)在一项停止和终止(CDO)动议中称,它收到了各种电子邮件,揭示了Success200的投资计划</p><p>其中一条消息指出,Success200声称它“可以将P1,800的投资转为P10,000</p><p>”Success200的网站和某个Ann Fevreir SJ Santiago的Facebook页面被发现为Success200进行促销活动</p><p> Facebook帐户吸引潜在投资者购买低端产品P1,800“</p><p> </p><p> </p><p>只邀请两个人,退出两到三周</p><p>“该账户还显示投资者如何”退出“该计划</p><p>作为感兴趣的客户,调查小组声称,Monzuela告诉他们,对于P1,8000,一旦他或她完成“一个董事会”(由15名成员组成),会员可以赚取P10,000</p><p> Monzuela告诉调查人员,P1,800被认为是“低端”水平,成员可能会投资于“高端”水平,为P36,000</p><p>一旦会员能够退出该计划,“高端”投资可能会支付P200,000</p><p>另一方面,Goldxtreme Trading Co.(Goldxtreme)是于2015年3月6日在美国证券交易委员会注册的合伙企业</p><p>它由Gavin Tan和Romell Tan组织</p><p>其主要目的是“从事黄金首饰等产品的批发和零售业务,但不限于时尚配饰,手机负载,预付卡,香水和其他相关产品等产品</p><p>”但是,EIPD也收到了关于Goldextreme合法性的电子邮件查询</p><p>美国证券交易委员会发现Goldxtreme要求投资者支付P5,000的初始投资以获得订单表</p><p>该表包括15个插槽,将由新员工填补</p><p>一旦表格填满,投资者可以退出P25,000的收入,减去公司扣除的10%的预扣税</p><p>建议所有投资者招募其他投资者填写订单表</p><p>他们还获得了P500推荐奖金</p><p>另一家据称提供快速致富计划的公司是Grandtime Automobile Inc.(GTA)</p><p>据说组织“搞,进行和经营驾驶学校的业务和其他相关服务也是从事”非法形式的多层次营销“的公司</p><p>在其Facebook页面上,GTA承诺在投资者支付P1,200的固定“入场费”并且能够在该计划中招募四个其他人之后支付P12,